DOS NUEVOS PROCESAMIENTOS POR ESTAFA A IMPOSITIVA Y ADUANAS

La DGI y Aduanas informaron del procesamiento con prisión de dos personas por estafa y falsificación de documentos; se trata de una empresa y un grupo económico, integrado por una firma que gira en el rubro de importación de productos de perfumería, cosmética y tocador, y una empresa usuaria de zonas francas, vinculadas además a la firma despachante de aduanas que ha venido siendo investigada y que tiene varios procesados.

La Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva brindaron a la prensa los detalles de un procedimiento realizado por ambas, que finalizó con procesamientos.

De la conferencia de prensa participaron el Director General de Rentas, Eduardo Zaidensztat; el Director de Aduanas, Luis A. Salvo; el Director del Grupo de Represión al Contrabando y Control del Tránsito de Mercaderías, Jorge Iribarnegaray, y el Dr. Miguel Basil.

Salvo informó que el 9 de setiembre se presentó una nueva denuncia ante el Juzgado Letrado en lo Penal de 2do. Turno, a cargo del Dr. Gustavo Mirabal, con la participación del Ministerio Público y Fiscal, por intermedio del Fiscal Letrado, Dr. Rafael Ubiría. Se trata de una empresa y un grupo económico, integrado por una firma que trabaja en la plaza con artículos de perfumería, cosméticos y tocador, en el rubro de importación (Francia, España y EE.UU.), y una empresa usuaria de zonas francas. Es un grupo económico, y al frente de la misma está una misma persona. Las mismas falsificaban certificados, en especial del Ministerio de Salud Pública, además de otros documentos.

"Como consecuencia de ello, el titular, al frente de ambas empresas, fue procesado con prisión en calidad de actor, con delitos de asociación para delinquir, estafa, falsificación de certificados y facturas, y falsificación ideológica. Y también fue procesada con prisión una funcionaria que trabajaba allí, como coautora en estafa y falsificación de certificados", dijo Salvo.

La maniobra fue descubierta a partir de la captura de una computadora de la firma despachante, donde se registraban todos los archivos del escaneo. Luego del estudio de la documentación, se hace un muestreo de la misma para coincidir o no cuáles se presentan formalmente como documentos oficiales y cuáles no, y a partir de allí se establece la prueba que en este caso está específicamente contenida en 14 anexos, de mil y pico de carillas, explicaron.

La defraudación a Aduanas alcanza prácticamente los 300.000 dólares, mientras que la cifra de DGI se está evaluando, ya que las actuaciones continúan.

"Esta maniobra es parte de la arquitectura que se mantenía con la firma despachante de aduana que hoy tiene a sus titulares y contador presos", dijo Zaidensztat.

"En el tema se venía trabajando desde el año pasado, sobre distintas actuaciones llevadas a cabo por una firma de despachantes de aduanas, en la que había una serie de empresas que presentaron defraudaciones e ilícitos, por los cuales se procesaron a numerosas personas. Se han investigado unas 30 empresas, y a la fecha se han procesado 17 personas, ya que la actividad continuará con otras asociadas".

El proceso judicial continuará, y se seguirá actuando en lo que es la defraudación propia que se pudo haber producido en Aduana y DGI, dijo el Director de Rentas.

Explicó que se trata de un "contrabando técnico", un contrabando que se realiza a través de cambiar las cantidades que se importan, y cambiar los precios, a través del escaneo de distinta documentación con participación de las empresas, conjuntamente con la firma despachante de aduana.

En este caso el agravante es que los productos que importaba por el giro de la empresa eran cosméticos, perfumería y artículos de tocador, los que obligatoriamente tienen que tener una protección de los ciudadanos que los utilizan. Y por tanto puede tener peligro directamente en la salud humana. No implica que necesariamente así sea, ya que la finalidad del delito era la evasión. Pero se establece un mecanismo sí, para la preservación de la salud, agregó Zaidensztat.

Se ha dado cuenta al MSP a los efectos de centrar la atención de estos productos cuya autorización y las correspondientes tasas no llevaron la vía normal, sino que fueron adulteradas. Los ingenieros químicos del Ministerio han colaborado en el tema, dijo.

El Director de DGI destacó el trabajo de los equipos técnicos, tanto de Aduanas como de su Dirección, trabajando como auxiliares de la Justicia, en este caso una labor muy importante desarrollada por el Juez Penal Gustavo Mirabal, y del Fiscal Ubiría. Y simultáneamente han trabajado en equipo con el Ministerio del Interior, específicamente con la Brigada de Narcóticos para poder tener este resultado.

Zaidensztat dijo que es una lucha que se mantiene, una lucha frontal contra el contrabando técnico, contra la informalidad, la defraudación y evasión, y que estos equipos siguen trabajando en forma conjunta, porque lamentablemente siguen dándose problemas de informalismo.

"Tiene que quedar claro que es más costoso defraudar, contrabandear, evadir, que estar en el carril de la Ley", enfatizó.