Los días 24 y 25 de octubre, en el Sheraton Montevideo Hotel (Víctor Soliño 349) se llevará a cabo el Primer Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Activos, Debida Diligencia y Financiamiento del Terrorismo para Entidades Bancarias y Financieras.

El mismo es organizado por la Internacional Compliance Association y The Global Compact y cuenta con el apoyo del Centro de Prevención en Capacitación de Lavado de Activos (CeCPLA) de Presidencia de la República y de la Embajada Británica en Montevideo. 

Entre los conferencistas invitados se destacan representantes de Reino Unido, Colombia, Uruguay, Argentina y México. 

La temática a cumplir incluye Sistemas de cumplimiento, Certificación de Oficial del Cumplimiento, Nuevas tipologías y Workshop de casos prácticos.