13/06/2000
REUNION EVALUATORIA SOBRE PROGRAMA EN PREVENCION Y DETECCION DEL LAVADO
DE ACTIVOS
El próximo jueves 15 de junio, a la hora 10:00, en el
4to. piso del edificio Libertad, se realizará una reunión evaluatoria
sobre el "Programa Piloto de Entrenamiento sobre las mejores
prácticas para la Prevención y Detección del lavado de activos."
Este programa es auspiciado por la OEA/CICAD, BID y la
Secretaría Nacional de Drogas de Presidencia de la República, como parte
de las actividades de competencia de dicha Secretaría, para capacitar a
supervisores y funcionarios de entidades Bancarias, Financieras y aquellos
entes que supervisan los temas relacionadas al lavado de activos y delitos
conexos.
En la oportunidad participarán, cursistas y
autoridades de los organismos participantes y organizadores, quienes
abordarán el siguiente temario:
* Evaluación del curso de capacitación realizado.
* Acciones que faciliten la coordinación y apoyo para
el debido aprovechamiento y réplica de dichos cursos en el ámbito de las
respectivas entidades.
* Consideración de la creación de un grupo de trabajo
interinstitucional sobre materias relacionadas con los temas que nos
ocupan.