30/10/2000 

BANCO CENTRAL: SISTEMA CENTRALIZADO DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA FINANCIERO

El Banco Central del Uruguay ha informado que, en el marco de su política relativa a la prevención del uso del sistema financiero para la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas, ha comenzado a implementar un sistema centralizado de base de datos del sistema financiero.

De acuerdo a la reglamentación vigente, las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay se encuentran obligadas a elaborar bases de datos y mantener registros que permitan acceder rápidamente a la identificación de los titulares de las operaciones cursadas.

Por Resolución de Directorio del día 25 de octubre de 2000, dicha información deberá incorporarse a la base centralizada del Banco Central del Uruguay para facilitar acceso rápido a los datos y a la reconstrucción de todas las operaciones.

El procesamiento de los datos se realizará mediante la utilización de los equipos de computación oportunamente donados por la OEA y la Embajada de los Estados Unidos, que permiten la identificación de operaciones atípicas. Los análisis a realizar son los utilizados internacionalmente en la materia.