29/08/2001
SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
El lunes 3 y el martes 4 de setiembre se desarrollará
en el salón principal de la sede de la Asociación de Escribanos del
Uruguay (Edificio del Notariado, 18 de Julio 1730, piso 12), el
"Seminario sobre control de lavado de activos".
Ha sido organizado por el Centro de Capacitación en
Prevención del Lavado de Activos, dependiente de la Presidencia de la
República, y la entidad gremial que agrupa a dichos profesionales.
El seminario está destinado a escribanos y se
desarrollará entre las 19 y las 21 horas.
Expondrán el Dr. Alejandro Montesdeoca sobre "El
lavado de activos como problema: la posición en el marco de la estrategia
internacional"; el Dr. Gabriel Adriasola sobre "El delito de
lavado de activos; evolución normativa en Uruguay y en el Derecho
Comparado"; el Dr. Raúl Cervini sobre "La carga de conocimiento
del cliente y la responsabilidad de los agentes financieros y
profesionales" y los Dres. Eduardo Tellechea Bergman y Carlos Alvarez
Cozzi sobre "La cooperación jurídica internacional". La
entrada es libre.
