19/06/2001

PREVENCION Y DETECCION DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO

Bajos los auspicios del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (CECPLA) -dependiente de la Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República (JND), de la Embajada de Canadá, del Banco Central del Uruguay (BCU) y de la firma canadiense ACL Services Lid, se realizará en nuestra capital el Seminario-Taller; Prevención y Detección del Delito de Lavado de Dinero.

Este evento tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Banco Central del Uruguay, Paysandú 777-, mañana y el jueves

El Programa de este Seminario-Taller tiene como objetivos:

• Identificar riesgos en operaciones activas y pasivas ocurridas en entidades del sector financiero y comercial.

• Tener la capacidad de evaluar en la información financiera y general, datos importantes para detectar lavado de dinero y operaciones inusuales.

• Obtener un conocimiento teórico y práctico de modernas herramientas de software para administrar riesgos de lavado de dinero, aplicando técnica para su prevención y detección.

Estará dirigido a Autoridades, Gerentes y Técnicos de organizaciones del área financiera y de organizaciones vinculadas a la auditoria, los procedimientos legales y la seguridad.

Participarán como expositores el Cr. Miguel A Cano Castaño de amplia trayectoria internacional en esta materia, el Sr. Martín Catellier -Gerente para Latinoamérica dc ACL Services Ltd.- y el Contador Carlos Serra —CISA-.

La temática a abordarse incluirá entre otros ítems: Administración de riesgos y controles para su prevención; Técnicas contables para evaluar la información: Presentación general del Software ACL.; Ejemplos de utilización de ACL como apoyo a las .técnicas de detección de lavado de activos; Técnicas de Control y Auditoria para evaluar el riesgo; Ejemplos de utilización de ACL corno apoyo de las técnicas de detección del lavado de activos; Análisis de los casos más recientes.