CENTRO DE CAPACITACIÓN EN PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS REALIZA SEMINARIO EN MAYO

La Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República, a través del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos, en coordinación con el Banco Central del Uruguay y la Consultora CPA -Consultores y Auditores, representantes en Uruguay de Arthur Andersen, organizan el "Seminario Sobre Prevención Del Lavado De Activos"; "Marco normativo, enfoque metodológico y cuestiones públicas".

Este evento tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Banco Central del Uruguay durante los días martes 15 y miércoles 16 de mayo de 2001. en el horario de 09:00 a 13:00 hs.

El programa a desarrollarse incluirá, entre otros ítems, un enfoque metodológico de esta temática, profundizando en el mareo conceptual, los aspectos legales y técnicos y la normativa a través de una evaluación de casos prácticos, culminando la segunda jornada con un debate.

Este seminario estará dirigido a instituciones de lntermediación Financiera, Bolsas de Valores y Corredores de Bolsa, Sociedades Administradoras de fondos de inversión y otras Instituciones sujetas a la supervisión del Banco Central del Uruguay.

Los expositores serán

• Dr. Alejandro Montesdeoca (Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Avtivos-JND)

• Dr. Hebert Bagnoli, Gr. Daniel Espinosa y Cr. Jorge Xavier (Banco Central del Uruguay)

• Nelson Mendiburu, Rafael Amexis, Norberto Nacuzzi y Claudio Fiorillo (Arthur Andersen)