29/05/2001

Los próximos días lunes 4 y martes 5 de junio, Montevideo será escenario de la reunión del mayor organismo continental en la lucha contra el lavado de activos de origen ilícito (GAFISUD), de reciente creación.

La reunión del II Plenario de Representantes del mencionado organismo, es organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay y reunirá a secretarios de Estado y a otros altos jerarcas y delegados de numerosos países.

La reunión plenaria, que se desarrollará en el hotel Sheraton, estará presidida por el Ministro de Justicia de Colombia, Dr. Rómulo González Trujillo y por el secretario Pro Tempore del GAFISUD, Dr. Felipe Pinzón Londoño, quien a su vez es viceministro Justicia de Colombia. El evento será clausurado el martes por el Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Cr. Alberto Bensión.

El GAFISUD fue creado el 8 de diciembre del año pasado, en Cartagena de Indias (Colombia) por iniciativa de los Ministros de Economía de la región y con el apoyo del GAFI-FAFT, la principal entidad internacional en el combate del lavado de activos de origen ilícito. Entre otras autoridades, se harán presentes, precisamente, el Secretario Ejecutivo del GAFI, Patrick Moulette.

Para Uruguay, señalaron los organizadores, tiene particular importancia el hecho de que una reunión de este carácter se realice en este país, teniendo en cuenta la trascendencia de su temática y las actualizaciones que ha realizado en materia de legislación para la prevención, el control y la penalización de operaciones de lavado; así como jurisprudencia en la concreción de importantes extradiciones y el levantamiento del secreto bancario por rogatoria judicial exterior.

El GAFISUD está integrado por todos los países sudamericanos con la excepción de Venezuela, que forma parte de una institución análoga del área del Caribe. En esta ocasión, también llegarán a Montevideo miembros observadores de países como España, Portugal, Estados Unidos, Bélgica y organismos internacionales. Entre otras personalidades, participará del encuentro el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, de Argentina, Dr. Jorge De la Rúa.

En este encuentro de Montevideo, los miembros del GAFISUD definirán un mecanismo de evaluaciones mutuas entre los países, de los distintos sistemas normativos antilavado de la región y realizarán un informe de la situación regional sobre la base de las autoevaluaciones efectuadas por los miembros. También se definirá la sede de la Secretaria Técnica Ejecutiva del organismo y el procedimiento de selección de su Secretario Ejecutivo.

La apertura de las sesiones tendrá lugar el lunes 4 a las 9.30. Las sesiones se interrumpirán alas 12.30 horas. El encuentro proseguirá a las 14.30 y se extenderá hasta la hora 18.30. La reunión continuará el martes 5 a la hora 9. A la hora 11 del martes, el presidente del GAFISUD, Dr. Rómulo González Trujillo y el Dr. Leonardo Costa, ofrecerán una conferencia de prensa, también en el hotel Sheraton.