01/11/2001

SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

Los días 6 y 15 del corriente se llevará a cabo un Seminario sobre Lavado de Activos organizado por el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos de la Junta Nacional de Drogas en coordinación con la Asociación de Escribanos del Uruguay. El acontecimiento tendrá lugar en la Sala “Dr. Carlos Payssé” del Colegio de Abogados del Uruguay (18 de Julio 1006 Apto. 401).

El temario a tratarse es el siguiente: El lavado de activos como problema: posición de Uruguay en el marco de la estrategia internacional (expositor: Dr. Alejandro Montesdeoca); El delito de lavado de activos: evolución normativa en Uruguay y en el derecho comparado (expositor: Dr. Gabriel Adriasola); La carga de conocimiento del cliente y la responsabilidad de los agentes financieros y profesionales (expositor: Dr. Raúl Cervini), y La cooperación jurídica internacional (expositor: Dr. Eduardo Tellechea  y/o Dr. Carlos Álvarez Cozzi).