Gobierno decidió designar en su lugar al
licenciado Carlos Díaz.
Diego Cánepa resaltó que la nueva
realidad del país en la lucha contra el lavado de activos
es fruto de la labor de Gil Iribarne y su equipo durante el
pasado período de gobierno, lo que significó un "antes" y
un "después" en el desarrollo de esta tarea, la cual tuvo
una constante coordinación entre los distintos organismos
del Estado que le brindó coherencia y permanencia a las
políticas que se aplican desde el Gobierno Nacional.
En ese sentido, destacó la labor de
Carlos Díaz durante los últimos años, quien se formó como
instructor certificado contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, otorgado por la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
de la OEA, del Comité Interamericano contra el Terrorismo y
el Centro Interministerial de Formación antidrogas de
Francia. Además, se desempeñó en la Dirección General
Impositiva, siendo Director de la División de Fiscalización
entre los años 2005 y 2007.
La confianza del Gobierno está puesta
sobre la figura de Carlos Díaz, para darle continuidad a lo
realizado en la anterior Administración en la lucha contra
el lavado de activos, que se configura como un delito
relacionado tanto al narcotráfico, como al tráfico de armas
o trata de blancas, enfatizó Cánepa.
Por su parte, el nuevo Secretario
General de Antilavado de Activos, Carlos Díaz, sostuvo que
durante el inicio de las tareas de esta Secretaría -bajo la
dirección de Ricardo Gil- se establecieron distintas pautas
de trabajo y políticas que se mantendrán. En ese sentido,
recordó que entre los años 2005 y 2007 inició el trabajo
contra el lavado de activos, con un marco jurídico basado
en la Ley 17.835 de setiembre de 2004, donde se tomó como
objetivo realizar todo lo que la Ley habilite y utilizar
todos los recursos disponibles para ello. Durante los años
2008 y 2009 se dio un período de ajustes y se crearon los
juzgados de crimen organizado y las fiscalías especiales.
En junio de 2009, se aprobó la Ley 18.494 que sustituye
algunos artículos de la anterior y establece nuevos
precedentes, sujetos obligados y técnicas especiales de
investigación, entre otros puntos.
