Delitos transnacionales
Presentan curso de capacitación para combatir
delincuencia organizada
La Secretaría Nacional de Antilavado de
Activos que funciona en la órbita de Presidencia de la
República inauguró el primer Curso de Capacitación sobre
Actividades Profesionales no Financieras. La instancia de
capacitación se inscribe en el marco de un programa
elaborado por GAFISUD y España para sus países miembros. El
secretario nacional, Carlos Díaz, señaló la importancia del
encuentro para ayudar a formar especialistas en la materia.
Hasta el
próximo viernes se desarrollará en el Edificio General
Artigas (Casa de Gobierno), el primer Curso de capacitación
sobre Actividades y Profesiones no financieras, que se
enmarca en un programa que el Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica (GAFISUD) le brinda a sus países miembros, con
el apoyo técnico de España.
La presentación del curso
estuvo a cargo de Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado, quien reflexionó sobre la temática,
relativamente nueva en el mundo, y que muchas veces cuenta
con distintas posiciones sobre cómo conducirse para
contener sus efectos. Por ese motivo, celebró la
realización de este encuentro que ayuda a formar a
especialistas en la materia y a tomar posiciones comunes.
Por su parte, Alejandro Montes de Oca, secretario ejecutivo
de GAFISUD, informó sobre los objetivos de este Grupo de
Acción Financiera para Sudamérica. Creado en el año 2000,
GAFISUD tiene como finalidad contribuir al desarrollo de
los sistemas nacionales de lucha contra el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, el
Grupo procura la construcción de un sistema regional que
trabaje armónicamente para combatir estas manifestaciones
de delincuencia organizada, partiendo de la base del
carácter transnacional de estos delitos.
Las tareas que
desarrolla esta organización intergubernamental contribuyen
a la formación e implementación de los estándares
internacionales, basados especialmente en las convenciones
de Naciones Unidas.
GAFISUD evalúa el nivel de cumplimiento
de sus países miembros de las recomendaciones
proporcionadas mediante las “evaluaciones mutuas” que son
realizadas por distintos expertos de otros organismos
internacionales, además del propio GAFI. De acuerdo a las
fortalezas y debilidades encontradas se les brinda apoyo a
los países, para mejorar sus sistemas de control.
Montes de
Oca destacó que es la primera vez que se realiza este curso
de capacitación y les deseó éxitos a los participantes.
En
el acto de apertura, también estuvieron presentes Daniel Espinoza, Gerente de la Unidad de Investigación y Análisis
Financiera del Banco Central (BCU), Mar Arias y Alberto
Sabido, ambos representantes del Tesoro de España, en el
área de prevención y control del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.
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