Intercambio de experiencias
Crear una red de asistencia a la Justicia para combatir
organizaciones de lavado de activos
La Secretaría Nacional Antilavado de
Activos de Presidencia de la República, realiza junto a la
Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos un taller, que tiene como objetivo,
encontrar la manera óptima de conformar las redes y equipos
de trabajo para enfrentar a las organizaciones criminales,
cuyo fluido vital son los activos y persiguen su
legitimación o lavado para seguir subsistiendo.
La Secretaría
Antilavado tiene como cometidos, entre otros, la
coordinación nacional de la capacitación en materia de
lavado de activos y la financiación del terrorismo. Otro
aspecto, que surge de la calidad del Secretario Antilavado
como Presidente de la Comisión Coordinadora de Lavado de
Activos, es el desarrollo e implementación de una red de
información que contribuya a la actuación del Poder
Judicial, el Ministerio Público, las autoridades
policiales, La Junta Nacional de Drogas y la U.I.A.F. del
Banco Central.
Carlos Díaz,
Secretario Nacional de la Secretaría Nacional Antilavado de
Activos, explicó que estos dos cometidos han sido los que,
hace un tiempo, llevaron a tratar de intercambiar
experiencias con otros países para tratar de determinar
cuáles son los perfiles y también los organismos más
idóneos para focalizar la capacitación y la integración de
una red de asistencia a la Justicia.
Continuando un
proceso iniciado por el Ricardo Gil el año pasado, esta
Secretaría trabaja con la Oficina de Asistencia Técnica del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Frente a la
posibilidad de realizar un convenio que permita desarrollar
actividades de capacitación e intercambio, la Secretaría
Antilavado y la Oficina de Asistencia Técnica del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creyeron
imprescindible la realización de un Curso-Taller entre
reconocidos técnicos de ambos países para establecer el
marco teórico en el que deberían desarrollarse las
actividades futuras. Así fue que surgió el Taller “La
Teoría Empresarial para la Investigación del Crimen
Organizado”, que se desarrolla durante esta semana.
Por el lado de
Estados Unidos, participan funcionarios o ex funcionarios
de FBI, fiscales especializados y autoridades relacionadas
con la temática. Por Uruguay, jueces y fiscales en crimen
organizado, jueces y fiscales penales, distintas
dependencias de la Policía Nacional, Aduanas, DGI, la UIAF
del Banco Central, la Auditoria Interna de la Nación,
Servicios de Inteligencia de Presidencia y de las FFAA,
Instituto Técnico Forense y la Dirección Nacional de
Registros.
El objetivo es
aportar una discusión que, luego de una muy intensa semana
de trabajo, concluya cuál es la manera óptima de conformar
las redes y equipos de tareas para enfrentar a las
organizaciones criminales, cuyo fluido vital son los
activos, el dinero, y que persiguen su legitimación o
lavado para seguir subsistiendo.
Díaz señaló que cree
que esto es válido para organizaciones criminales de
cualquier tipo, así trabajen en drogas, contrabando o
corrupción, ya que todas ellas tienen como objetivo obtener
activos ilegítimamente.
En la medida en que
se generen mecanismos más eficientes para la lucha contra
el lavado de activos y se prive a los criminales de sus
activos se logrará limitar el desarrollo de este tipo de
organizaciones.
Díaz agregó que
próximamente se planea realizar otro encuentro entre las
distintas organizaciones encargadas de la ejecución de la
Ley de nuestro país, que utilice como insumo básico las
conclusiones obtenidas en este evento. Recién allí, y en
función de lo que se concluya, se estará en condiciones de
diseñar las actividades de capacitación tendientes a lograr
los perfiles requeridos. |
