Prestigio
Uruguay bien posicionado a nivel mundial en materia de
legislación de lavado de activos
El Juez letrado en Crimen Organizado,
Jorge Díaz, expresó que nuestro país está bien posicionado
a nivel internacional en legislación sobre delitos
vinculados al lavado de activos y agregó que recientemente
integra el organismo internacional coordinador de unidades
de inteligencia financiera. Asimismo, indicó que a la hora
de investigar este tipo de crímenes, Uruguay logró abaratar
costos conformando equipos de expertos.
Se llevó a cabo una conferencia de
prensa a cargo del Juez Letrado Especializado en Crimen
Organizado, Jorge Díaz, sobre el tema "Delito Lavado de
Activos, Legislación Nacional". Comenzó su oratoria
alegando que cuándo se analiza este tema, -que es
estrictamente jurídico-, se puede caer en la tentación de
caer en cuestiones dogmáticas, pero agregó que finalmente
se llega a la conclusión de que se perdería el sentido
pragmático.
Asimismo, informó que se comenzó a
hablar por primera vez de lavado de activos en la
Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas en el año 1988.
En este sentido, indicó que las Naciones Unidas desarrolló
una verdadera política en la investigación criminal que se
basa en tres pilares fundamentales: la Convención de
Naciones Unidas contra el tráfico de sustancias y
estupefacientes prohibidas, la Convención del Crimen
Organizado Internacional y la Convención contra la
Corrupción Pública.
Los delitos vinculados al lavado de
activos son básicamente: trafico de drogas, trata y el
tráfico de personas, corrupción pública y un área en la
cual todavía no se logró avanzar, referido a la propiedad
intelectual.
Según el especialista, cuando se comete
esta infracción de lavado de activos, están implícitos
otros delitos como defraudación tributaria y delitos
precedentes. Por un lado, reveló que cuando se utiliza el
término blanqueo de dinero se está diciendo que es aquél
dinero cuyo origen es la defraudación tributaria, una
actividad en negro que genera un producto.
También destacó que nuestro país obtuvo
prestigio internacional en los últimos siete años en cuanto
a su legislación vigente contra el lavado de activos.
Precisamente, recordó que Uruguay ingresó al Grupo Egmont,
que es el organismo coordinador del grupo internacional de
unidades de inteligencia financiera (UIF) que se formó para
promover y mejorar la cooperación internacional en materia
de prevención del lavado de activos y combate del
financiamiento del terrorismo. Su nombre proviene del
Palacio Egmont Arenberg de Bruselas, donde se reunieron sus
miembros fundadores en 1995.
En cuanto a los costos, el especialista
informó que este tipo de investigaciones son sumamente
elevadas, dado que generalmente se requiere de la
participación de peritos altamente especializados. Sin
embargo, reveló que se logró abaratar costos sustituyendo
la contratación de peritos expertos a través de la
conformación de equipos de trabajo integrados por
funcionarios públicos de distintas reparticiones que tienen
que ver con el tema de lavado. Finalmente, declaro que
estos técnicos aportan la información y su experticia a la
hora del análisis de dicha información.
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