14 al 18 de marzo: Seminario de Capacitación sobre
Técnicas de Investigación Financiera en el Marco de
Operaciones de Lavado de Activos
El Seminario de Capacitación sobre
Técnicas de Investigación Financiera es realizado por la
Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos, en coordinación con la Secretaría
Nacional Antilavado.
El Seminario, que tiene lugar en el
Palacio Estévez, se enmarca dentro del Memorándum de
Acuerdo que fuera firmado en octubre del 2010 por el Pro
Secretario de la Presidencia Diego Cánepa, y el
Subsecretario Adjunto del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos Larry McDonald.
El curso es dictado por tres expertos de
reconocida trayectoria y experiencia de la Oficina de
Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro y dirigido a
un grupo de 25 miembros del Poder Judicial, la Fiscalía de
Corte y la Policía Nacional.
En el acto inaugural hicieron uso de la
palabra el Consejero interino para Asuntos Económicos y
Políticos de la Embajada Kevin Skillin y el Secretario
General de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos,
Carlos Díaz Fraga, quienes resaltaron la importancia de la
capacitación y el trabajo conjunto en el combate al lavado
de activos.
“Combatir el lavado de dinero y el
crimen organizado, es de interés para Uruguay y para los
Estados Unidos. Como estos crímenes evolucionan
permanentemente, la capacitación y la efectiva coordinación
en esta materia se tornan cada vez más importantes”, dijo
Skillin luego de agradecer a las autoridades uruguayas
presentes.
Por su parte Díaz Fraga destacó: “las
Organizaciones Criminales, se constituyen con la única
finalidad de obtener activos ilícitamente.- Es obligación
irrenunciable de los estados modernos, poner todos sus
esfuerzos en privarlas de estos activos, como única forma
de combatirlas eficientemente.- En ese combate, el
intercambio y la capacitación transnacional entre países
que comparten esta visión -como Estados Unidos y Uruguay-
se constituye en un invalorable aporte. |
