Lavado de activos
Uruguay, de los países con mayor nivel de
recomendaciones cumplidas
El Banco Central (BCU) y la Dirección
General Impositiva (DGI) firmaron un convenio para el
intercambio de información tributaria en línea que
permitirá un control más eficiente del lavado de
activos. Uruguay tiene unos 90 procesados por ese
delito, investiga cerca de 200 actividades anuales y
figura entre los países con mayor nivel de cumplimiento
de las exigencias internacionales en esta materia.
El convenio está
enmarcado en el artículo 5 de la ley 17.835, que obliga
a los organismos públicos a proporcionar información en
materia de lavado de activos y precisa que el secreto
bancario y el deber de reserva no son motivos
suficientes para negar una solicitud en ese sentido.
Gracias a este
acuerdo el Banco Central contará con acceso a la base de
datos de contribuyentes.
Informaciones de
valiosa utilidad para la unidad son la identificación
fiscal de una empresa o una persona física, su
dirección, sus declaraciones juradas o los pagos
efectuados a la DGI.
Mario Bergara,
titular del BCU, subrayó que Uruguay es uno de los
países con mayor nivel de cumplimento de las
recomendaciones internacionales sobre transparencia.
“No tenemos la
visión de un Uruguay plaza financiera. No miramos la
opacidad de otros sistemas tributarios sino que tenemos
un enfoque de inserción regional y mundial que observa
la transparencia” para profundizar el papel del país
como captador de inversiones, aseguró.
El director de la
DGI Pablo Ferreri agregó que pronto se instalará la
Oficina de Fiscalía Internacional para investigar casos
de lavado de activos que le sean elevados desde el
exterior.
El prosecretario de
la Presidencia Diego Cánepa celebró este acuerdo como un
avance en las relaciones entre instituciones y se mostró
a favor de eliminar el “chacrismo”.
Firmaron también el
convenio, en una ceremonia realizada este lunes 9 en la
Torre Ejecutiva, el gerente de la Unidad de Información
y Análisis Financiero Daniel Espinoza y el secretario de
la Junta Antilavado de Activos Carlos Díaz Fraga. |
